AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 7 september 2026
Doel van het beleid
711Casino past anti-witwascontroles toe om misbruik van stortingen, opnames en accountstructuren te voorkomen. Het beleid volgt Nederlandse Wwft-eisen en voorwaarden van de Kansspelautoriteit voor vergunde online kansspelen.
Monitoring en signalen
Ongebruikelijke volumes, snelle stort-opneempatronen, middelen op andermans naam of inconsistente KYC-gegevens kunnen tot handmatige review leiden. Tijdens review kunnen opnames worden gepauzeerd tot herkomst van middelen is toegelicht.
Maatregelen
Mogelijke stappen: extra documentatie, lagere limieten, blokkade van bepaalde betaalmethoden of beëindiging van het account. Opzettelijke omzeiling van controles kan tot permanente uitsluiting leiden.
Samenwerking met autoriteiten
Waar de wet dat verplicht, deelt het platform relevante informatie met bevoegde instanties in Nederland. Spelers worden niet vooraf gewaarschuwd als dat een onderzoek zou schaden, binnen de wettelijke kaders.